<p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">陳志</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">陳志</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">陳志</span></p> <p class="ql-block">在柬埔寨一個(gè)隱蔽的電詐園區(qū)里，監(jiān)工對(duì)工作人員實(shí)施暴力時(shí)遵循著一條明確底線：“不打死就行”。 這條規(guī)則出自一個(gè)價(jià)值150億美元的詐騙帝國(guó)——太子集團(tuán)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2025年10月，美國(guó)司法部宣布沒收該集團(tuán)127,271枚比特幣，創(chuàng)下史上最大規(guī)模加密貨幣沒收紀(jì)錄。 這個(gè)由華裔商人陳志打造的犯罪帝國(guó)，每日僅通過“殺豬盤”騙局就能獲利3000萬美元，卻在美英聯(lián)合行動(dòng)中遭遇重創(chuàng)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>詐騙帝國(guó)的雙面人生</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">陳志，這位38歲的太子集團(tuán)創(chuàng)始人，展現(xiàn)著兩種截然不同的人生面相。 公開場(chǎng)合，他是成功的華人企業(yè)家，業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國(guó)家，涉足房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)。 <b>他擁有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍，被授予柬埔寨“勛爵”頭銜</b>，還擔(dān)任過前首相洪森和現(xiàn)任首相洪瑪奈的顧問。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">然而，根據(jù)美國(guó)司法部的起訴書，陳志的另一面是亞洲最大跨國(guó)犯罪組織的幕后主腦。 <b>他的太子集團(tuán)在柬埔寨境內(nèi)建立了至少10個(gè)電詐園區(qū)</b>，這些園區(qū)如同監(jiān)獄，周圍環(huán)繞著高墻和鐵絲網(wǎng)，關(guān)押著被誘騙來的各國(guó)勞工。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>“殺豬盤”的精密運(yùn)作</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">太子集團(tuán)的詐騙運(yùn)作呈現(xiàn)出工業(yè)化、規(guī)?；卣?。 僅兩個(gè)主要電詐中心就配備了1200多部手機(jī)和7萬多個(gè)社交媒體賬號(hào)。 詐騙人員按照話術(shù)劇本，通過社交媒體和交友軟件尋找目標(biāo)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">為提高詐騙成功率，管理層甚至精心設(shè)計(jì)了一套操作指南。 在針對(duì)男性目標(biāo)實(shí)施詐騙時(shí)，他們要求員工“避免使用過于漂亮的女性形象”作為誘餌，以增加真實(shí)感。 詐騙過程如同養(yǎng)豬一般，先培養(yǎng)感情，最后一步才是“殺豬”斂財(cái)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">受害者投入的資金被迅速轉(zhuǎn)入集團(tuán)控制的賬戶，通過空殼公司洗白。 這些錢最終變成了陳志及其同伙的奢華生活：<b>私人飛機(jī)、游艇、名表，甚至包括一幅從紐約拍賣行購得的畢加索畫作。</b></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>被迫勞動(dòng)的詐騙大軍</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">電詐園區(qū)內(nèi)的景象同樣觸目驚心。 工人們大多是被高薪招聘廣告誘騙來的外籍人士，一到金邊機(jī)場(chǎng)就被直接送往園區(qū)，沒收護(hù)照，失去人身自由。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">美國(guó)財(cái)政部指出，這些工人處于強(qiáng)迫勞動(dòng)狀態(tài)。 起訴書描述的場(chǎng)景更加具體：有人臉部流血，數(shù)十人被綁跪地，還有人身上布滿鞭痕。 陳志本人甚至親自批準(zhǔn)過一次毆打，并叮囑“不要打死他”。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>聯(lián)合國(guó)估計(jì)，柬埔寨有約10萬人被迫從事網(wǎng)絡(luò)詐騙工作。</b> 這些現(xiàn)代奴隸成為太子集團(tuán)騙局中的螺絲釘，也成了集團(tuán)暴利的來源。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>美英的聯(lián)合重?fù)?lt;/b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">2025年10月，美英兩國(guó)發(fā)動(dòng)了對(duì)太子集團(tuán)的聯(lián)合打擊。 美國(guó)財(cái)政部將太子集團(tuán)列為跨國(guó)犯罪組織，對(duì)146個(gè)相關(guān)個(gè)人和實(shí)體實(shí)施制裁。 英國(guó)也同步制裁了6家涉案企業(yè)和6名犯罪嫌疑人。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">最致命的打擊來自資產(chǎn)沒收。 <b>美國(guó)司法部成功查獲了127,271枚比特幣，按當(dāng)時(shí)市值計(jì)算價(jià)值150億美元。 英國(guó)方面則在倫敦凍結(jié)了19處產(chǎn)業(yè)，包括一棟價(jià)值近1億英鎊的辦公樓。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這次行動(dòng)展示了美英執(zhí)法部門的新型執(zhí)法能力。 通過區(qū)塊鏈分析技術(shù)，他們追蹤到比特幣在區(qū)塊鏈上的流動(dòng)，最終鎖定涉案錢包。 雖然比特幣被稱為“去中心化”資產(chǎn)，但當(dāng)其存儲(chǔ)在交易所或嫌疑人泄露私鑰時(shí)，仍然難逃執(zhí)法部門追蹤。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>柬埔寨政府的角色</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在美英發(fā)動(dòng)打擊的前三個(gè)月，即2025年7月，柬埔寨首相洪瑪奈簽署了一份《關(guān)于開展“打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙專項(xiàng)清剿行動(dòng)”的命令文件》。 文件指出：“在柬埔寨，一些外國(guó)犯罪團(tuán)伙已滲透入境，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)”。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">然而，有分析指出，<b>洪瑪奈發(fā)起的全國(guó)反詐行動(dòng)更多是“表演性反詐”</b>，因?yàn)楸蛔ゲ墩叨酁榛鶎尤藛T，核心頭目未被波及。 太子集團(tuán)與柬埔寨政治高層的密切關(guān)系，使其長(zhǎng)期得以逃避打擊。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">當(dāng)韓國(guó)大學(xué)生在柬埔寨被虐殺的案件曝光后，柬埔寨內(nèi)政部迅速甩鍋，稱已有3名中國(guó)籍嫌犯落網(wǎng)。 這種處理方式引發(fā)質(zhì)疑：“真不愧是靈活的洪森家族，賺錢的時(shí)候就是柬埔寨公爵，出事了就是外國(guó)犯罪團(tuán)伙了”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>跨國(guó)詐騙的驚人規(guī)模</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">美國(guó)財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2024年美國(guó)人因東南亞詐騙集團(tuán)造成的損失超過100億美元，比2023年增加了66%。 太子集團(tuán)被認(rèn)為是“該領(lǐng)域的主要操盤手之一”。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">電信詐騙已成為一個(gè)全球性威脅。 除了華人受害者外，詐騙集團(tuán)也將目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)了其他國(guó)家民眾。 </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">柬埔寨犯罪組織在韓國(guó)社交媒體上發(fā)布高薪招聘信息，誘騙韓國(guó)年輕人到柬埔寨。 22歲的韓國(guó)大學(xué)生樸敏鎬就是這樣被誘騙至柬埔寨，最終被發(fā)現(xiàn)遺體在垃圾箱中。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>執(zhí)法行動(dòng)后的余波</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">美英聯(lián)合行動(dòng)后，太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志仍然在逃。 若所有罪名成立，他將面臨最高40年的監(jiān)禁。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">案件揭示了區(qū)塊鏈技術(shù)的透明性特征如何成為執(zhí)法部門的利器。 雖然地址是匿名的，但比特幣等加密貨幣的每一筆交易都永久、公開地記錄在區(qū)塊鏈上。 這為執(zhí)法部門追蹤資金流向提供了永久性交易記錄。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">美國(guó)司法部能夠精準(zhǔn)定位并扣押這12萬多枚比特幣，正是借助先進(jìn)的鏈上分析工具。 </p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這種技術(shù)能力，使得傳統(tǒng)上依賴銀行體系層層穿透的資產(chǎn)追查，在加密貨幣時(shí)代有了新突破。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">哈佛大學(xué)跨國(guó)犯罪專家西姆斯指出，美英此次聯(lián)合行動(dòng)雖未能徹底瓦解這類跨國(guó)犯罪網(wǎng)絡(luò)，但所實(shí)施的相關(guān)制裁措施，從根本上“改變了該領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><b>陳志簡(jiǎn)介</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">陳志，男，1987年出生于福建省連江縣，擁有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍，太子地產(chǎn)（柬埔寨）集團(tuán)有限公司創(chuàng)始人，太子集團(tuán)主席。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">太子集團(tuán)控股是柬埔寨最大的企業(yè)集團(tuán)之一，旗下業(yè)務(wù)主要集中于三個(gè)核心領(lǐng)域：房地產(chǎn)開發(fā)、金融服務(wù)和消費(fèi)服務(wù)。太子集團(tuán)控股在柬埔寨的主要子公司包括太子地產(chǎn)集團(tuán)、太子寰宇地產(chǎn)集團(tuán)、太子銀行、柬埔寨航空公司、帶路資本以及傲勝國(guó)際投資集團(tuán)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">太子集團(tuán)控股在柬埔寨擁有80多家企業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍涉及房地產(chǎn)開發(fā)、銀行、金融、航空、旅游、物流、科技、食品飲料和生活方式等領(lǐng)域。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">2025年10月，陳志因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的跨國(guó)“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國(guó)司法部正式起訴。同時(shí)，美國(guó)政府宣布查獲了約127271枚比特幣，價(jià)值高達(dá)150億美元。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">美國(guó)檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團(tuán)伙在柬埔寨全境建造和運(yùn)營(yíng)了至少十個(gè)專門用于詐騙的園區(qū)。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來的勞工，并通過暴力和酷刑威脅，強(qiáng)迫他們對(duì)全球范圍內(nèi)的受害者實(shí)施詐騙。美國(guó)司法部指出，陳志仍然在逃，下落不明。</p><p class="ql-block"><br></p>